Баннер 1
Баннер 2
Главная | Аналитика | Как доверие к государству может обернуться уголовным преследованием

Как доверие к государству может обернуться уголовным преследованием

Руслан Зафесов

Государство, если считает, что у него что-то украли и это нужно вернуть, обращается к так называемой выдаче индульгенций. На деле же доверие к таким широким жестам оборачивается против самих бизнесменов. Как это бывает, рассказывает адвокат Руслан Зафесов.

Когда речь заходит о том, чтобы вернуть нечестно нажитое в особо крупном размере, государство очень часто обращается к уловке выдачи индульгенций, например объявляя амнистию капиталов взамен легализации имущества или активов бизнесмена, который при этом избегает уголовной ответственности. Нередко подобные инициативы исходят от самого государства или окологосударственных структур, но не всегда благие намерения ведут в рай.

А бывает и так, что угроза стать подозреваемым по уголовному делу заключается даже в простом сотрудничестве с госструктурами в качестве контрагента. В любом случае перед бизнесом встает вопрос: когда дело касается интересов родины, стоит ли быть излишне доверчивым?

Амнистия капитала
В июле 2015 года ФНС России объявила амнистию капитала, которая впоследствии проводилась в три этапа: предприниматели получили возможность заявить о своем имуществе, банковских счетах и иных активах, а государство гарантировало освобождение от административной, налоговой и, самое главное, уголовной ответственности. В свою очередь, ФНС рапортовала о множестве декларантов, хотя истинное число поданных спецдеклараций содержится в строжайшей тайне.

Но, как часто бывает в нашем «королевстве», не все пошло по намеченному сценарию и один из районных судов Санкт-Петербурга сегодня рассматривает ставшее уже известным уголовное дело предпринимателя Валерия Израйлита. Согласно публичным данным, бизнесмен обвиняется в многомиллионном мошенничестве, валютных махинациях и легализации преступных доходов. Исходя из деталей, обнародованных в публичных источниках, получается, что фактически фундаментом всего обвинения стала именно декларация, подданная Израйлитом в рамках амнистии капиталов, она была изъята оперативниками в налоговом органе. И все это стало возможным, несмотря на гарантии, данные Президентом. Впоследствии, правда, Верховный суд не поддержал идею использования спецдекларации в качестве доказательства по уголовным делам, а гособвинение по делу Израйлита исключило ее из списка доказательств.

[...]

Читать в источнике